Обе кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных, в том числе транзитных операций, вели высокорискованную кредитную политику и размещали денежные средства в низкокачественные активы, что привело практически к полной потере капитала.
Помимо этого банки неоднократно нарушали требования, предусмотренные статьями 6,7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и несвоевременно направляли сведения, подлежащие обязательному контролю, в уполномоченный орган, сообщили в пресс-службе регулятора.
В данный момент в «Смартбанке» и «Мосводоканалбанке» были проведены кадровые перестановки: назначена временная администрация, а полномочия бывших глав банка — приостановлены.
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт